Ley de Prevención de Blanqueo de Capital- Ideas Básicas

La Ley de prevención de Blanqueo de Capitales establece una serie de reglas de conducta que se imponen a un amplio conjunto de operadores económicos de forma que en su actividad diaria deben observar y comunicar a las autoridades competentes todas aquellas operaciones o comportamientos que crean sospechosos de estar introduciendo en el mercado los frutos económicos de cualquier tipo de actividad delictiva